تیم تحقیقات بی‌بی‌سی آی، پانوراما و پادکست ملکه گمشده رمزارز
در سپتامبر سال ۲۰۱۹، پادکستی در بی‌بی‌سی شروع به گزارش داستان فوق‌العاده روجا ایگناتوا کرد، زنی اهل بلغارستان که به اتهام کلاه‌برداری ۴/۵ میلیارد دلاری، از کسانی که در رمزارز جعلی او سرمایه‌گذاری کرده بودند، تحت تعقیب اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) قرار گرفت و سپس به طرز مرموزی ناپدید شد.
ما رد او را دنبال کردیم تا دریابیم به چه سرنوشتی دچار شده است. تحقیقات «بی‌بی‌سی آی» و پانوراما به بررسی ارتباط نزدیک او با یکی از روسای باندهای مظنون به جنایات سازمان‌یافته در بلغارستان پرداخته و ادعاهایی را بررسی کرده مبنی بر این که او به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است.
آیا خانم ایگناتوا از میلیاردها دلار دزدیده‌شده سهمی برده یا به دست افرادی که برای محافظت از او پول دریافت می‌کردند، کشته شده است؟
روجا ایگناتوا، فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد، در بلغارستان به دنیا آمد و در آلمان بزرگ شد. او پس از گذراندن یک دوره حرفه‌ای موفق در بخش مالی، در سال ۲۰۱۴ ارز دیجیتال «وان‌کوین» را راه‌اندازی کرد.
خانم ایگناتوا میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را متقاعد کرد که در وان‌کوین سرمایه‌گذاری کنند و وعده داد که مانند سرمایه‌گذاران اولیه بیت‌کوین سود عظیمی کسب خواهند کرد.
اما در واقع، خانم ایگناتوا - که با عنوان دکتر روجا نیز شناخته می‌شد - با مهارتی قابل توجه، یک موقعیت سرمایه‌گذاری تقلبی با رمزارزی ایجاد کرده بود که بر خلاف رمزارزهای قانونی مانند بیت‌کوین، فاقد رکورد دیجیتالی بود.
در اکتبر ۲۰۱۷، زمانی که کارآگاهانی از آلمان و آمریکا به دنبال خانم ایگناتوا بودند، او سوار یک پرواز صبحگاهی خطوط هوایی رایان‌ایر از صوفیه به مقصد آتن شد و بعد از آن دیگر هرگز ردی از او پیدا نشد.
در طول یک سال گذشته، بی‌بی‌سی آی و پانوراما تلاش کردند اطلاعات بیشتری درباره سرنوشت او پیدا کنند و به دنبال پاسخ این سوال رفتند که آیا او هنوز زنده است یا نه.
سرنخ کلیدی برای این تحقیقات، شناسایی حلقه داخلی و نزدیک به او بود.
ریچارد رینهارت، که تحقیق در مورد وان‌کوین را برای اداره «خدمات درآمد داخلی» آمریکا همراه با اف‌بی‌آی آغاز کرد، درباره شخصیتی کلیدی در این ماجرا با بی‌بی‌سی صحبت کرده که بازرسان پرونده قبلا نام او را به صورت عمومی مطرح نکرده بودند.
بی‌بی‌سی دریافته است که این فرد «هریستوفوروس نیکوس آماناتیدیس»، با نام کوتاه «تاکی» بود که وظیفه حفاظت از خانم ایگناتوا را بر عهده داشت.
آقای رینهارت در اولین مصاحبه خود پس از بازنشستگی در اواخر سال ۲۰۲۳ به بی‌بی‌سی گفت: «به ما گفتند که یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مسئول امنیت جانی او بوده است. نام تاکی در این پرونده بارها مطرح شده بود و این‌طور نبود که یک‌باره ظاهر شده باشد.»
این اظهارات با اطلاعاتی که قبلا داشتیم هماهنگ بود. وکلای دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹ گفته بودند که مسئول تامین امنیت خانم ایگناتوا یک شخصیت مهم در دنیای جنایات سازمان‌یافته در بلغارستان بوده، اما نامی از او برده نشده بود.
یکی از دستیاران دادستانی می‌گوید: «ما شواهدی داریم که یک قاچاقچی بسیار مهم مواد مخدر، اگر نگوییم مهم‌ترین قاچاقچی تاریخ بلغارستان، پیوند نزدیکی با وان‌کوین داشته و به عنوان محافظ شخصی [روجا ایگناتوا] خدمت کرده است.»
این همان «مسئول امنیتی» بود که یک روز پیش‌تر، یک وکیل دیگر دولت آمریکا در دادگاه گفته بود که «در ناپدید شدن» خانم ایگناتوا دست داشته است.
به گفته آقای رینهارت، کار خانم ایگناتوا به عنوان یک مجرم، بسیار پیچیده‌تر از چیزی بود که بیشتر مردم می‌دانند. «ماجرای او مثل یک مجرم اتوکشیده و موجه است که با یک قاچاقچی مواد مخدر یا عضو مافیایی مرتبط شده است.»
به نظر می‌رسد این تئوری با اسناد لو رفته یوروپل که بی‌بی‌سی آنها را دیده، سازگار باشد. این اسناد نشان می‌دهد قبل از ناپدید شدن خانم ایگناتوا در سال ۲۰۱۷ پلیس بلغارستان ارتباطاتی بین او و تاکی برقرار کرده بود.
بر اساس این اسناد، پلیس مشکوک بوده که تاکی از شبکه مالی وان‌کوین برای پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کرده است.
تاکی در زادگاهش بلغارستان، دارای جایگاهی تقریبا اسطوره‌ای است؛ مانند ال چاپو در مکزیک یا پابلو اسکوبار در کلمبیا. او مظنون به رهبری یک باند جنایات سازمان‌یافته در بلغارستان و قاچاقچی شناخته‌شده مواد مخدر است. او و همدستانش در آن کشور در ارتباط با سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و قتل تحت تحقیق بوده‌اند، اما هرگز در عمل، در هیچ یک از این اتهامات محکوم نشده‌اند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید