توقیف ۷ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در امارات به وسیله آمریکا

بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این اقدام در پی تحقیقات جنایی درباره فعالیت های پیچیده یک شبکه گسترده صورت گرفته است.

بر این اساس، یک شهروند آمریکایی به نام کنث زونگ به همراه سه شهروند ایرانی در فاصله سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ با کلاهبرداری از بانک های کره جنوبی و ارایه اطلاعات نادرست توانستند حدود یک میلیارد دلار از دارایی های ایران را به رغم تحریم های آمریکا به سراسر جهان از جمله آلاسکا منتقل کنند.

بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بخشی از این مبلغ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار در سازمان سرمایه گذاری راس الخیمه در امارات عربی متحده سرمایه گذاری شده است.

بر این اساس، مبلغ هفت میلیون دلار توقیف شده به وسیله آمریکا، طی توافق مقام های قضایی ایالات متحده و امارات متحده عربی از محل این سرمایه گذاری به دست آمده است.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود به نام شهروندان ایرانی اشاره نکرده است ولی بر اساس این بیانیه، مقام های قضایی ایالت آلاسکا در سال ۲۰۱۶ علیه آقای زونگ به اتهام پولشویی و نقض تحریم های ایران کیفرخواست صادر کرده اند.

آقای زونگ که در کره جنوبی به ۵ سال حبس محکوم شده،‌ هنوز در آمریکا محاکمه نشده است ولی پسرش، میچل زونگ، در سال ۲۰۱۸ به جرم پولشویی حدود یک میلیون دلار از دارایی های حاصل از دور زدن تحریم های ایران به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.

دولت آمریکا همچنین ده میلیون دلار از دارایی های خانواده زونگ را ضبط کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود از همکاری مقام های قضایی و پلیس امارات متحده عربی، گرجستان و کره جنوبی تشکر کرده است.